تلقت ادارة البورصة بيانا بخصوص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة الاهرام للطباعة و التغليف (EPPK) في جلستها المنعقدة يوم 12 أكتوبر 2008 حيث تمت الموافقة علي :
اولا الموافقة على تعيين عضوين من ذوى الخبرة فى مجلس الادارة الحالى :
عرض السيد رئيس مجلس الادارة على الحاضرين ضم عضوين جديدين من ذوى الخبرة الى مجلس الادارة وذلك استنادا الى المادة 21 من النظام الاساسى للشركة وقد رشح سيادته السادة .
1-السيد محمد صالح عبد العزيز اسماعيل .
2-السيد احمد محمد ادريس احمد السنوسى .
وذلك للانضمام لعضوية مجلس الادارة الحالى كاعضاء من ذوى الخبرة
القرار .
وافق الحاضرين بالاجماع .
1-على تعيين كل من :
1-السيد محمد صالح عبد العزيز اسماعيل عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة .
2-السيد احمد محمد ادريس احمد السنوسى عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة .
وعليه يكون تشكيل مجلس الادارة على النحو التالى :
1-السيد صالح عبد العزيز اسماعيل رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب .
2-السيد محمد رشاد محمد محمد غيطانى عضو مجلس الادارة المنتدب .
3-السيد محمد ادريس احمد السنوسى نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب .
4-السيد محمد صالح عبد العزيز اسماعيل عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة .
5-السيد احمد محمد ادريس احمد السنوسى عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة .
2-يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الادارة السيد صالح عبد العزيز اسماعيل واعضاء مجلس الادارة المنتدبين السيد محمد ادريس احمد السنوسى نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب والسيد محمد رشاد محمد محمد غيطانى عضو مجلس الادارة المنتدب وكل عضو اخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض .
ولمجلس الادارة الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلاء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين اومجتمعين .
ثانيا : الموافقة على تكوين لجنة مراجعة طبقا للمادة 7 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية وقرار مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ 25-2-2004.
عرض السيد رئيس مجلس الادارة على الحاضرين انه تنفيذا لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة وقرار مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ 25-2-2004 ولكون الشركة مسجلة فى جدول 2 غير رسمى ببورصة الاوراق المالية فانه يتعين تكوين لجنة للمراجعة من 3 اعضاء وقد رشح سيادته تشكيل لجنة المراجعة من السادة .
1-السيد محمد صالح عبد العزيز اسماعيل عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة رئيسا كصفة فى لجنة المراجعة .
2-السيد احمد محمد ادريس احمد السنوسى عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة رئيسا كصفة فى لجنة المراجعة .
3-السيد احمد محمد رشاد محمد محمد غيطانى عضو كصفة فى لجنة المراجعة .
وتقوم اللجنة باعمالها بصفة مستقلة عن ادارة الشركة وتقدم اللجنة لمجلس ادارة الشركة مباشرة تقريرا شهريا عن اعمالها وتتضمن مقترحاتها وتوصياتها .
القرار
وافق الحاضرون بالاجماع على تعيين لجنة مراجعة تنفيذا لقرار المادة 7 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة وقرار مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ 25-2-2004 على النحو التالى :
1-السيد محمد صالح عبد العزيز اسماعيل عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة والصفة فى لجنة المراجعة رئيس.
2-السيد احمد محمد ادريس احمد السنوسى عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة والصفة فى لجنة المراجعة عضو .
3-السيد احمد محمد رشاد محمد محمد غيطانى والصفة فى لجنة المراجعة عضو .
وتقوم اللجنة بصفة رئيسية بما يلى :
1-فحص ومراجعة اجراءات الرقابة الداخلية للشركة .
2-فحص ومراجعة السياسات المحاسبية المطبقة فى الشركة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
3-فحص ومراجعة وظيفة المراجعة الداخلية واجراءاتها وخططها ونتائجها .
4-فحص ومراجعة المعلومات الادارية الدورية التى تقدم للمستويات .الادارية المختلفة ونظم اعدادها وتوقيت عرضها .
5-فحص الاجراءات التى تتبع فى اعداد ومراجعة مايلى :
-القوائم المالية الدورية والسنوية .
-نشرات الطرح العام والخاص للاوراق المالية .
-الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية والدخل التقديرية .
6-التاكد من تطبيق الاساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على اصول الشركة واجراء التقييم الدورى للاجراءات الادارية للتاكد من الالتزام بالقواعد واعداد تقارير بذلك لمجلس الادارة .
7-اقتراح تعيين مراقبى الحسابات وتحديد اتعابهم والنظر فى الامور المتعلقة باستقالتهم او اقالتهم وبما لا يخالف احكام القانون .
8-ابداء الراى فى شان الاذن بتكليف مراقبى الحسابات باداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفى شان الاتعاب المقدرة عنها وبما لايخل بمقتضيات استقلالهم .
ولمجلس ادارة الشركة تكليف اللجنة باى اعمال يراها فى صالح الشركة .
اقرأ أيضا:
اولا الموافقة على تعيين عضوين من ذوى الخبرة فى مجلس الادارة الحالى :
عرض السيد رئيس مجلس الادارة على الحاضرين ضم عضوين جديدين من ذوى الخبرة الى مجلس الادارة وذلك استنادا الى المادة 21 من النظام الاساسى للشركة وقد رشح سيادته السادة .
1-السيد محمد صالح عبد العزيز اسماعيل .
2-السيد احمد محمد ادريس احمد السنوسى .
وذلك للانضمام لعضوية مجلس الادارة الحالى كاعضاء من ذوى الخبرة
القرار .
وافق الحاضرين بالاجماع .
1-على تعيين كل من :
1-السيد محمد صالح عبد العزيز اسماعيل عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة .
2-السيد احمد محمد ادريس احمد السنوسى عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة .
وعليه يكون تشكيل مجلس الادارة على النحو التالى :
1-السيد صالح عبد العزيز اسماعيل رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب .
2-السيد محمد رشاد محمد محمد غيطانى عضو مجلس الادارة المنتدب .
3-السيد محمد ادريس احمد السنوسى نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب .
4-السيد محمد صالح عبد العزيز اسماعيل عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة .
5-السيد احمد محمد ادريس احمد السنوسى عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة .
2-يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الادارة السيد صالح عبد العزيز اسماعيل واعضاء مجلس الادارة المنتدبين السيد محمد ادريس احمد السنوسى نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب والسيد محمد رشاد محمد محمد غيطانى عضو مجلس الادارة المنتدب وكل عضو اخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض .
ولمجلس الادارة الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلاء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين اومجتمعين .
ثانيا : الموافقة على تكوين لجنة مراجعة طبقا للمادة 7 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية وقرار مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ 25-2-2004.
عرض السيد رئيس مجلس الادارة على الحاضرين انه تنفيذا لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة وقرار مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ 25-2-2004 ولكون الشركة مسجلة فى جدول 2 غير رسمى ببورصة الاوراق المالية فانه يتعين تكوين لجنة للمراجعة من 3 اعضاء وقد رشح سيادته تشكيل لجنة المراجعة من السادة .
1-السيد محمد صالح عبد العزيز اسماعيل عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة رئيسا كصفة فى لجنة المراجعة .
2-السيد احمد محمد ادريس احمد السنوسى عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة رئيسا كصفة فى لجنة المراجعة .
3-السيد احمد محمد رشاد محمد محمد غيطانى عضو كصفة فى لجنة المراجعة .
وتقوم اللجنة باعمالها بصفة مستقلة عن ادارة الشركة وتقدم اللجنة لمجلس ادارة الشركة مباشرة تقريرا شهريا عن اعمالها وتتضمن مقترحاتها وتوصياتها .
القرار
وافق الحاضرون بالاجماع على تعيين لجنة مراجعة تنفيذا لقرار المادة 7 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة وقرار مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ 25-2-2004 على النحو التالى :
1-السيد محمد صالح عبد العزيز اسماعيل عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة والصفة فى لجنة المراجعة رئيس.
2-السيد احمد محمد ادريس احمد السنوسى عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة والصفة فى لجنة المراجعة عضو .
3-السيد احمد محمد رشاد محمد محمد غيطانى والصفة فى لجنة المراجعة عضو .
وتقوم اللجنة بصفة رئيسية بما يلى :
1-فحص ومراجعة اجراءات الرقابة الداخلية للشركة .
2-فحص ومراجعة السياسات المحاسبية المطبقة فى الشركة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
3-فحص ومراجعة وظيفة المراجعة الداخلية واجراءاتها وخططها ونتائجها .
4-فحص ومراجعة المعلومات الادارية الدورية التى تقدم للمستويات .الادارية المختلفة ونظم اعدادها وتوقيت عرضها .
5-فحص الاجراءات التى تتبع فى اعداد ومراجعة مايلى :
-القوائم المالية الدورية والسنوية .
-نشرات الطرح العام والخاص للاوراق المالية .
-الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية والدخل التقديرية .
6-التاكد من تطبيق الاساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على اصول الشركة واجراء التقييم الدورى للاجراءات الادارية للتاكد من الالتزام بالقواعد واعداد تقارير بذلك لمجلس الادارة .
7-اقتراح تعيين مراقبى الحسابات وتحديد اتعابهم والنظر فى الامور المتعلقة باستقالتهم او اقالتهم وبما لا يخالف احكام القانون .
8-ابداء الراى فى شان الاذن بتكليف مراقبى الحسابات باداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفى شان الاتعاب المقدرة عنها وبما لايخل بمقتضيات استقلالهم .
ولمجلس ادارة الشركة تكليف اللجنة باى اعمال يراها فى صالح الشركة .
اقرأ أيضا:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق